SEC aplica multa de US$ 600.000 em uma ICO supostamente fraudulenta

Sem categoria

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou Sergii Grybniak, fundador do projeto de oferta inicial de moedas (ICO), Opporty, de acordo com um comunicado de imprensa de 21 de janeiro. Apesar de angariar aproximadamente US$ 600.000, a comissão visou Grybniak por declarar falsamente o projeto como “100% compatível com a SEC”.

O Opporty lançou sua OIC entre setembro e outubro de 2018. O projeto pretendia fornecer um “ecossistema baseado em blockchain para pequenas empresas e seus clientes”, principalmente nos Estados Unidos. A plataforma era para ser um lugar onde pequenas empresas poderiam listar seus serviços e entrar em acordo por meio de contratos inteligentes.

A OIC do token OPP levantou US$ 600.000 de aproximadamente 200 investidores, alguns dos quais localizados nos EUA.

Embora a principal queixa da SEC seja a realização de uma venda não registrada de valores mobiliários, ela também alega que o projeto fez muitas declarações enganosas e falsas para incentivar o investimento.

Entre eles, o Opporty afirmou ter integrado milhares de “provedores verificados” para fazer negócios na plataforma, a maioria dos quais “não expressou essa disposição”, diz a queixa da SEC.

A alegação de ter mais de 17 milhões de empresas em seu banco de dados foi revelada como uma simples compra de um catálogo de terceiros.

Por fim, a SEC alega que o projeto mentiu sobre uma parceria com uma “grande empresa de software”.

O fundador acusado é um morador do Brooklyn, contra o qual a SEC pede providências contra futuras ofertas digitais, o retorno de todo o dinheiro da OIC e multas civis.

Segmentação inconsistente da SEC

O caso contra o Opporty é um desvio, dado o calibre dos projetos anteriormente direcionados pela SEC.

Casos notáveis ​​incluem o litígio pela OIC de US$ 1,7 bilhão do Telegram, a oferta de Kik por US$ 97 milhões e, recentemente, a venda de token de US$ 30 milhões da Boaz Manor.

Por outro lado, outros projetos receberam tratamento muito mais brando. A SEC negociou com a empresa-mãe do EOS, a Block.one, por US$ 24 milhões, de um total de US$ 4 bilhões de sua ICO. Os debates sobre o status de segurança do XRP ainda não resultaram em uma investigação do regulador. Outros projetos, como o TurnKey Jet, receberam cartas de não ação da SEC.

Embora a SEC tenha prometido oferecer um tratamento mais brando e flexível aos projetos de criptomoeda em 2020, parece que alguns projetos permanecerão sob escrutínio.

Uma distinção possível para o Opporty é que, além de oferecer valores mobiliários não registrados, o projeto supostamente mentiu sobre suas realizações. Além disso, diferentemente de muitas ICOs semelhantes, a oferta não excluiu explicitamente os investidores dos EUA da participação.

Fonte Cointelegraph

Last modified: 22 de janeiro de 2020