Abogados buscan testimonio de los ejecutivos del Banco de Irlanda contra el estafador de OneCoin

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Los ejecutivos del Banco de Irlanda (BOI) podrían unirse a un juicio en el caso contra Mark Scott, quien supuestamente ayudó a lavar casi USD 400 millones a través del esquema de estafa de criptomonedas OneCoin.

Cuatro testigos de BOI para testificar de forma remota

El 29 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos presentó una moción judicial para solicitar el testimonio de cuatro testigos a través de un circuito cerrado de televisión desde una ubicación remota en Irlanda.

Inicialmente establecido para el 7 de octubre del 2019, el juicio se aplazó recientemente hasta el 4 de noviembre del 2019, mientras que una conferencia final previa al juicio está programada para el 28 de octubre, según lo informado por el medio fintech FinanceFeeds a principios de septiembre.

Los cuatro testigos son empleados actuales o anteriores del BOI, donde Scott tenía cuentas bancarias corporativas a través de las cuales supuestamente había lavado más de USD 300 millones en ganancias a partir del fraude de OneCoin.

La lista de testigos incluye a Diane Sands, directora del equipo contra el lavado de dinero de BOI, el miembro del equipo de inversión extranjera directa de BOI, Deirdre Ceannt, el ex vicepresidente ejecutivo y director de relaciones Derek Collins, y Greg Begley, de quien supuestamente se espera que proporcione evidencia de la participación de Scott en las transferencias de fondos.

Fondos Fenero

Específicamente, Scott es imputado de conspiración para cometer lavado de dinero. En el próximo juicio, el gobierno intentará demostrar que, desde el 2016 al 2018, el acusado lavó casi USD 400 millones en ganancias de OneCoin en una serie de fondos de capital privado en las Islas Vírgenes Británicas con cuentas en bancos en las Islas Caimán, conocidos como Fondos Fenero.

Seis acusados sin notificar formalmente, al 3 de septiembre

Establecido en el 2014, OneCoin es conocida como una importante criptoestafa de salida junto con la famosa estafa BitConnect. Después de que un fiscal de distrito de EE. UU. acusó a los fundadores de OneCoin, Konstantin Ignatov y su hermana Ruja Ignatova, en marzo del 2019, varios acusados en una demanda presentada por clientes de OneCoin supuestamente permanecieron sin ser notificados formalmente, al 3 de septiembre. Los seis acusados sin ser notificados formalmente serían OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike y Nicole Huesmann.

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Fuente Cointelegraph

Last modified: Septiembre 30, 2019