ICE revela el Programa de Inteligencia de Criptomonedas dirigido a los mercados P2P y a la darknet

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El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ha revelado la existencia de un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) en el proyecto de presupuesto de la agencia para 2021.

En la propuesta se afirma que el CIP trata de identificar las corrientes de capital sin licencia que tienen lugar en los mercados entre iguales (P2P), los foros en línea y los mercados de la darknet. El CIP fue desarrollado por el Centro de Contrabando de Dinero en Efectivo del ICE (BCSC).

“El BCSC ha desarrollado un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) que identifica los negocios de servicios monetarios sin licencia en la forma de uso por parte de los corredores de criptomonedas independientes de sitios entre pares (P2P), foros en línea y anuncios clasificados, y mercados de la darknet (DNM) para participar en la actividad de negocios de servicios monetarios sin licencia (MSB)”.

El ICE apunta al lavado de dinero y al tráfico de opiáceos en la dark web

El ICE afirma que “una gran parte” de los MSB sin licencia que operan con criptografía en los mercados de la darknet y los mercados P2P se dedican al blanqueo del producto de los estupefacientes.

El organismo añade que ha aumentado su capacitación y su capacidad de análisis cibernético para “investigaciones cibernéticas dirigidas a los mercados ilícitos de la darknet, en los que se suele vender fentanil y precursores químicos”.

Los mercados de la darknet han sido objeto de numerosas acciones de aplicación del ICE en los últimos años, y los agentes del ICE han recibido “capacitación avanzada en la darknet” desde al menos Septiembre de 2019.

El ICE se asoció con la Agencia Antidrogas de EE.UU. a mediados de 2017 para llevar a cabo una investigación a nivel nacional de un año de duración sobre los vendedores en la darknet, que condujo a más de 35 detenciones. El ICE también ejecutó una acción coordinada internacionalmente de una semana de duración durante en Octubre de 2016.

Francia y Austria colaboran en la investigación forense de las cadenas de bloques

La revelación del Programa de Investigaciones de Criptomonedas del ICE en medio de los crecientes esfuerzos por reprimir la actividad de la darknet a nivel mundial.

El 25 de febrero, el Instituto Austriaco de Tecnología, propiedad del gobierno, anunció que se había asociado con la compañía francesa de seguridad, NIGMA Conseil, para colaborar en la investigación forense de blockchain.

Las empresas están trabajando para proporcionar servicios forenses de cadena de bloques a los gobiernos y las empresas, incluyendo la recolección de datos de la dark web y la agrupación de billeteras.

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Fuente Cointelegraph

Last modified: Febrero 28, 2020