La SEC, FinCEN y CFTC de EE. UU. advierten conjuntamente contra el uso ilícito de criptoactivos

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Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en Estados Unidos han publicado una declaración conjunta que advierte a los usuarios de criptomonedas sobre las obligaciones de antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).

Todos para uno y uno para todos

La declaración, publicada el 11 de octubre, es una rara instancia de acción conjunta de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

En la declaración, los reguladores recuerdan a los involucrados en el comercio de criptomonedas sobre sus obligaciones de reporte en virtud de la Ley de Secreto Bancario, específicamente relacionada con el uso ilícito de criptomonedas, que recientemente ha sido una prioridad para los reguladores. Con respecto a la ley AML y CFT, la declaración dice:

“Entre esas obligaciones AML/CFT están el requisito de establecer e implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero (Programa AML) y los requisitos de mantenimiento de registros e informes, incluidos los requisitos de informes de actividades sospechosas (SAR)”.

Los firmantes de la declaración fueron el presidente de la CFTC Heath Tarbert, el director de la FinCEN, Kenneth A. Blanco, y el presidente de la SEC, Jay Clayton.

Acción reciente del regulador de EE. UU.

El 10 de octubre, Heath Tarbert dijo en una conferencia que consideraba que Ether (ETH) era un valor, y pronosticó que el comercio de futuros de ETH llegaría pronto.

También el 10 de octubre, la SEC rechazó el fondo negociado en bolsa de Bitcoin (BTC) propuesto por Bitwise. Una carrera en curso para ser el primer ETF de BTC permitido por los reguladores de EE. UU. aún no tiene un ganador.

Más temprano hoy, 11 de octubre, surgió un borrador del nuevo formulario 1040 de preguntas del IRS para este año fiscal, que revela un nuevo deber de informar sobre los criptoactivos:

“En algún momento durante el 2019, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual?”

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Fuente Cointelegraph

Last modified: Octubre 11, 2019