Reguladores de Texas identifican un esquema MLM de criptomonedas de Sudáfrica

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La Junta de Valores del Estado de Texas ha cerrado las actividades de un esquema de marketing multinivel de Sudáfrica que involucra inversiones en criptomonedas en el estado.

En una reciente declaración, el Comisionado de Valores, Travis J. Iles, dijo que la compañía había engañado a los inversores para que les envíen Bitcoin (BTC), que supuestamente se transferiría a corredores de divisas no identificados para el trading automatizado utilizando inteligencia artificial.

Según el comunicado, Mirror Trading International PTY LTD reclutó vendedores no registrados para atraer a los inversores a invertir dinero con un rendimiento del 10% por mes. Se suponía que los vendedores debían promover el esquema e incorporar nuevos inversores y marqueteros multinivel para ganar sus comisiones.

Además de promover el esquema de hacerse rico rápidamente a través de un programa MLM, los reguladores también acusaron a la compañía y su operador Cornelius Johannes “Johan” Steynberg de tergiversar u ocultar información importante sobre los antecedentes del propietario, el corredor de forex, el manejo de su criptomonedas y la inteligencia artificial utilizada para el trading.

De acuerdo a los informes, Mirror Trading exageró sus logros y afirmó que habían inscrito a casi 76,000 miembros de 170 países, de los cuales 22,500 se habían inscrito en los últimos cuatro meses.

La punta del iceberg

Iles nombró a ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg y Brian Knott como los cuatro vendedores multinivel involucrados en este esquema. Dijo que sus acciones eran ilegales según las leyes que requieren el registro de valores y sus vendedores.

El director de cumplimiento de la agencia, Joe Rotunda, dijo que esto podría ser solo la punta del iceberg:

“Los esquemas fraudulentos de marketing multinivel para hacerse rico rápidamente cobran impulso y se propagan como incendios forestales a través de Internet. Iniciamos esta acción para detener rápidamente el esquema ilegal antes de que dañe irreparablemente a los tejanos”.

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Fuente Cointelegraph

Last modified: Julio 9, 2020